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證券代碼：000868????????證券簡稱：安凱客車????????????公告編號：2023-027

??????????????安徽安凱汽車股份有限公司

【資料圖】

?????????第八屆監(jiān)事會第十八次會議決議公告

????本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假

??記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??安徽安凱汽車股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監(jiān)事會第十八次會議于

會議應(yīng)到監(jiān)事?3?人，實際到會?3?人。本次會議的召集、召開程序均符合《公司法》和《公

司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。此前監(jiān)事列席了公司第八屆董事會第二十四次會

議，認為董事會做出的決議和決策程序符合法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)過認真審議，會議

以投票表決方式通過了以下議案：

??一、審議通過《2022?年度監(jiān)事會工作報告》，本報告將提交公司?2022?年度股東大

會審議。

??（報告具體內(nèi)容請見巨潮資訊網(wǎng)?www.cninfo.com.cn）

??表決結(jié)果：3?票贊成，0?票反對，0?票棄權(quán)

??二、審議通過《關(guān)于?2022?年年度報告及摘要的議案》，本議案將提交公司?2022

年度股東大會審議。

??經(jīng)對董事會編制的?2022?年年度報告審慎審核，監(jiān)事會認為：

部控制制度的各項規(guī)定；

面真實地反映出公司當期的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項；

??（年報摘要請見與本公告同日披露的編號為?2023-028?的《2022?年年度報告摘要》，

年報全文請見巨潮資訊網(wǎng)?www.cninfo.com.cn）

??表決結(jié)果：3?票贊成，0?票反對，0?票棄權(quán)

??三、審議通過《2022?年度財務(wù)決算及?2023?年度財務(wù)預(yù)算報告》，本報告將提交公

司?2022?年度股東大會審議。

?????表決結(jié)果：3?票贊成，0?票反對，0?票棄權(quán)

??四、審議通過《關(guān)于?2022?年度利潤分配的預(yù)案》，本預(yù)案將提交公司?2022?年度

股東大會審議。

??經(jīng)容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司?2022?年度合并財務(wù)報表中歸屬

于母公司所有者的凈利潤-239,702,091.92?元，期末未分配利潤-1,307,887,672.78?元；

母公司實現(xiàn)凈利潤-199,004,717.40?元，期末未分配利潤-1,276,883,486.59?元。鑒于

公司累計可供股東分配的利潤為負數(shù)，根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定：

公司?2022?年度不具備利潤分配的條件，因此，公司本年度擬不進行利潤分配，也不進

行資本公積轉(zhuǎn)增股本。

??監(jiān)事會認為：公司?2022?年度利潤分配預(yù)案符合《公司法》、《企業(yè)會計制度》、

《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，符合公司的實際情況和長遠利益，有利于公司正常經(jīng)營，

有利于維護股東的長遠利益。對該預(yù)案沒有異議，同意提交公司?2022?年度股東大會審

議。

??表決結(jié)果：3?票贊成，0?票反對，0?票棄權(quán)

??五、審議通過《關(guān)于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的議案》，本議案將

提交公司?2022?年度股東大會審議。

??經(jīng)審議，監(jiān)事會認為，公司截至?2022?年?12?月?31?日的合并報表中未彌補虧損金額

達到實收股本總額三分之一，符合公司的實際情況和《企業(yè)會計準則》等相關(guān)政策規(guī)定，

同意通過該議案。

??（具體內(nèi)容請見與本公告同日披露的編號為?2023-029?的《關(guān)于未彌補虧損達到實

收股本總額三分之一的公告》）

??表決結(jié)果：3?票贊成，0?票反對，0?票棄權(quán)

??六、審議批準《關(guān)于公司?2022?年度內(nèi)部控制評價報告的議案》。

??根據(jù)深交所《上市公司內(nèi)部控制指引》的有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會對公司內(nèi)部控制評

價報告發(fā)表意見如下：

按照自身的實際情況，建立健全了較為完善的內(nèi)部控制制度，對防范風險、確保公司及

廣大股東利益、保護公司資產(chǎn)的安全與完整起到了重要的作用。

保證了公司內(nèi)部控制工作的進行及監(jiān)督的有效性。

??表決結(jié)果：3?票贊成，0?票反對，0?票棄權(quán)

??七、審議通過《關(guān)于計提?2022?年度資產(chǎn)減值準備的議案》。

??監(jiān)事會認為：本次計提資產(chǎn)減值準備符合《企業(yè)會計準則》和公司會計政策的相關(guān)

規(guī)定，符合公司的實際情況，依據(jù)充分，計提后能夠公允客觀地反映公司的資產(chǎn)狀況；

董事會審議本次計提資產(chǎn)減值準備的決策程序合法合規(guī)；同意本次計提資產(chǎn)減值準備。

具體內(nèi)容詳見與本公告同日披露的編號為?2023-034?的《關(guān)于計提?2022?年度資產(chǎn)減值準

備的公告》。

??該議案尚需提請公司股東大會審議批準。

??表決結(jié)果：3?票贊成，0?票反對，0?票棄權(quán)

??八、審議通過《關(guān)于?2022?年度募集資金存放與使用情況的專項報告》，本報告將

提交公司?2022?年度股東大會審議。

??經(jīng)審核，監(jiān)事會認為董事會編制的公司《關(guān)于?2022?年度募集資金存放與使用情況

的專項報告》符合中國證監(jiān)會及深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，報告內(nèi)容符合公司募集資

金使用和存放的實際情況，公司不存在違規(guī)使用和存放募集資金的情形。

??（報告具體內(nèi)容請見巨潮資訊網(wǎng)?www.cninfo.com.cn）

??表決結(jié)果：3?票贊成，0?票反對，0?票棄權(quán)

??九、審議通過《公司?2023?年第一季度報告》。

??經(jīng)審核，監(jiān)事會認為董事會編制和審議公司?2023?年第一季度報告的程序符合法律、

行政法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情

況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

??表決結(jié)果：3?票贊成，0?票反對，0?票棄權(quán)

??特此公告

??????????????????????????????安徽安凱汽車股份有限公司監(jiān)事會

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