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快資訊：豪爾賽(002963):年度股東大會通知

來源：中財網(wǎng) 2023-04-22 22:41:10

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證券代碼：002963 證券簡稱：豪爾賽公告編號：2023-013 豪爾賽科技集團股份有限公司

【資料圖】

關于召開 2022年年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。豪爾賽科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二次會議于 2023年 4月 20日召開，會議決定于 2023年 5月 12日（星期五）召開 2022 年年度股東大會，本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開，現(xiàn)將本次會議有關事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會屆次：2022年年度股東大會

（二）會議召集人：公司第三屆董事會

（三）會議召開的合法、合規(guī)性：公司第三屆董事會第二次會議審議通過了《關于召開公司 2022年年度股東大會的議案》，會議召集程序符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

（四）會議召開的時間：

1、現(xiàn)場會議召開時間：2023年 5月 12日（星期五）下午 14:00

2、網(wǎng)絡投票時間：2023年 5月 12日

其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為 2023年 5月 12日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為 2023年 5月 12日 9:15—15:00期間的任意時間。

（五）會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的表決方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)網(wǎng)絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡投票表決方式中的一種，同一表決權出現(xiàn)重復表決的以第一次投票結果為準。

（六）會議的股權登記日：2023年 5月 9日（星期二）

（七）會議出席對象

1、截至股權登記日 2023年 5月 9日下午 15:00深圳證券交易所收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席和參加表決，該股東代理人可以不必是公司的股東（授權委托書樣式詳見附件二）。

2、本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

3、本公司聘請的見證律師及董事會邀請的其他相關人員。

（八）現(xiàn)場會議地點：北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路 128號諾德中心 1號樓 5層。

二、會議審議事項

（一）本次股東大會提案編碼表

提案編碼	提案名稱	備注
該列打勾的欄目可以投票
100	總議案：除累積投票提案外的所有議案	√
非累積投票提案
1.00	《關于公司 2022年年度報告及其摘要的議案》	√
2.00	《關于 2022年度董事會工作報告的議案》	√
3.00	《關于 2022年度監(jiān)事會工作報告的議案》	√
4.00	《關于公司 2022年度財務決算報告的議案》	√
5.00	《關于公司 2022年度利潤分配預案的議案》	√
6.00	《關于向銀行等金融機構申請綜合授信額度的議案》	√
7.00	《關于公司第三屆董事會非獨立董事薪酬（津貼）方案的議案》	√
8.00	《關于修訂<公司章程>的議案》	√
9.00	《關于修訂<股東大會議事規(guī)則>的議案》	√
10.00	《關于修訂<信息披露事務管理制度>的議案》	√
11.00	《關于房屋買賣暨關聯(lián)交易的議案》	√

（二）特別提示和說明

1、上述議案已經(jīng) 2023年 4月 20日召開的公司第三屆董事會第二次會議、第三屆監(jiān)事會第二次會議審議通過，具體內容詳見在《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的相關公告。議案 7關聯(lián)董事戴寶林先生、賀洪朝先生、侯春輝先生、聞國平先生、戴聰棋先生、劉姝女士回避表決；議案11關聯(lián)董事戴寶林先生、侯春輝先生、戴聰棋先生回避表決。

2、本次會議審議的議案將對中小投資者的表決進行單獨計票并及時公開披露。中小投資者是指除以下股東之外的公司其他股東：（1）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；（2）單獨或者與其一致行動人合計持有公司 5%以上股份的股東。

3、上述議案 7、議案 11，關聯(lián)股東需回避表決。

4、本次會議議案 8、議案 9為特別決議事項，需經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。其他議案為普通決議事項，需經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的二分之一以上通過。

5、公司獨立董事將在本次股東大會上就 2022年度工作情況進行述職。

三、會議登記辦法

（一）登記時間：2023年 5月 11日（上午 9:00—11:30，下午 14:00—7:00）。

采用信函或傳真方式登記的須在 2023年5月 11日 17:00之前送達或傳真到公司。

（二）登記方式：

1、自然人股東親自出席會議的，須持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；受自然人股東委托代理出席會議的，須持委托人身份證、代理人身份證原件、授權委托書（格式見附件二）和股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明辦理登記手續(xù)；

2、法人股東由法定代表人出席會議的，須持本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人身份證明書和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；由法定代表人委托的代理人出席會議的，須持加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人身份證明書、委托人身份證復印件、代理人身份證、法定代表人授權委托書（格式見附件二）、股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明辦理登記手續(xù)； 3、異地股東登記：異地股東可在登記截止時間之前以信函或傳真方式登記（須在 2023年 5月 11日 17:00之前送達或傳真至公司證券部）。以傳真方式進行登記的股東，務必在出席現(xiàn)場會議時攜帶上述材料原件并提交給公司。

4、股東請仔細填寫《股東登記表》（格式見附件三），以便登記確認。本次股東大會不接受電話登記。

（三）登記地點：公司證券部

地址：北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路 128號諾德中心 1號樓 5層

郵編：100070

（如通過信函方式登記，信封請注明“股東大會”字樣）。

（四）股東大會聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：戴程玲

聯(lián)系電話：010-88578857-9966

傳真號碼：010-88578858

聯(lián)系郵箱：haoersai@hes0501.com.cn

（五）會議為期半天，與會人員交通及食宿費用自理。

（六）出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件于會前半小時到會場，以便辦理簽到入場手續(xù)。

四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡投票平臺，股東可通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件一。

五、備查文件

（一）第三屆董事會第二次會議決議；

（二）第三屆監(jiān)事會第二次會議決議。

特此公告。

附件一：參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

附件二：授權委托書

附件二：股東登記表

豪爾賽科技集團股份有限公司

董事會

2023年 4月 22日

附件一

豪爾賽科技集團股份有限公司

參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡投票。網(wǎng)絡投票的具體操作流程如下：

一、網(wǎng)絡投票的程序

1、投票代碼：362963

2、投票簡稱：豪爾投票

3、填報表決意見或選舉票數(shù)：本次股東大會的議案為非累積投票議案，對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2023年 5月 12日的交易時間，即上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時間: 2023年 5月 12日 9:15-15:00期間的任意時間。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com. cn）規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東可根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書登錄（http://wltp.cninfo.com.cn）在規(guī)定時間內進行互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票。

附件二

豪爾賽科技集團股份有限公司

2022年年度股東大會授權委托書

茲全權委托（先生/女士）代表本人/本單位出席豪爾賽科技集團股附件二

豪爾賽科技集團股份有限公司

2022年年度股東大會授權委托書

茲全權委托（先生/女士）代表本人/本單位出席豪爾賽科技集團股委托人對本次股東大會議案的表決意見如下

提案編碼	提案名稱	備注	表決意見
該列打勾欄目可以投票	同意	反對	棄權
100	總議案：除累積投票提案外的所有議案	√
非累積投票提案
1.00	《關于公司 2022年年度報告及其摘要的議案》	√
2.00	《關于 2022年度董事會工作報告的議案》	√
3.00	《關于 2022年度監(jiān)事會工作報告的議案》	√
4.00	《關于公司 2022年度財務決算報告的議案》	√
5.00	《關于公司 2022年度利潤分配預案的議案》	√
6.00	《關于向銀行等金融機構申請綜合授信額度的議案》	√
7.00	《關于公司第三屆董事會非獨立董事薪酬（津貼）方案的議案》	√
8.00	《關于修訂<公司章程>的議案》	√
9.00	《關于修訂<股東大會議事規(guī)則>的議案》	√
10.00	《關于修訂<信息披露事務管理制度>的議案》	√
11.00	《關于房屋買賣暨關聯(lián)交易的議案》	√

注：

1、委托人為自然人的需要股東本人簽名。委托人為法人股東的，加蓋法人單位公章由法定代表人本人簽字。

2、授權委托人應在簽署授權委托書時以在“同意”、“反對”或“棄權”下面的方框中打“√”為準，三者只能選其一，多選、未選或字跡無法辨認的，視為對該審議事項的授權委托無效。

3、授權范圍應分別對列入股東大會議程的每一審議事項投同意、反對或棄權票進行指示。如果股東不作具體指示的，股東代理人可以按自己的意思表決。

委托人簽名（或蓋章）：

委托日期：年月日

有效期限：自本委托書簽署之日起至本次股東大會結束。

附件三

豪爾賽科技集團股份有限公司

2022年年度股東大會股東登記表

茲登記參加豪爾賽科技集團股份有限公司 2022年年度股東大會。

自然人股東姓名/法人股東名稱

自然人股東身份證號碼/法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼

股東代理人姓名（如適用）

股東代理人身份證號碼（如適用）

股東賬戶號碼

持股數(shù)量（股）

股東或股東代理人聯(lián)系電話

股東或股東代理人聯(lián)系地址

股東或股東代理人郵政編碼

注：1、本人（本單位）承諾所填上述內容真實、準確，如因所填內容與中國證券登記結算有限責任公司股權登記日所記載股東信息不一致而造成本人（單位）不能參加本次股東大會，所造成的后果由本人承擔全部責任。特此承諾。 2、已填妥及簽署的登記截止前用信函或傳真方式進行登記（需提供有關證件復印件），信函、傳真以登記時間內公司收到為準。 3、請用正楷填寫此表。

股東簽字（法人股東蓋公章）：年月日

關鍵詞：

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