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2.3億資金“改道”陷紛爭(zhēng) 方正證券開(kāi)懟中信信托

來(lái)源：北京商報(bào) 2020-03-12 10:06:45

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上市券商與龍頭信托公司，卻因一筆2.3億元的信托資金陷入紛爭(zhēng)。3月10日晚間，方正證券發(fā)布公告稱，公司5個(gè)多月前花2.3億元認(rèn)購(gòu)了一只信托產(chǎn)品，卻在近日發(fā)現(xiàn)這筆資金用途生變，被受托人中信信托轉(zhuǎn)用于給方正證券控股股東方正集團(tuán)償債。中信信托是否違背合約挪用信托資金?這一過(guò)程中，方正證券是否知情?原融資方在其中充當(dāng)了什么角色?一系列疑問(wèn)背后真相耐人尋味。

方正證券稱，公司于2019年11月1日認(rèn)購(gòu)了中信信托作為受托人發(fā)行的“中信·遠(yuǎn)洋弘盛投資集合資金信托計(jì)劃”(以下簡(jiǎn)稱“信托計(jì)劃”)，認(rèn)購(gòu)規(guī)模為2.3億元，期限9個(gè)月，預(yù)期收益率9.5%/年。截至公告日，方正證券在該信托計(jì)劃的資金余額為本金2.3億元及第1期信托收益550.73萬(wàn)元。

方正證券表示，原定這只信托產(chǎn)品的資金用途為，用于購(gòu)買武漢弘盛永泰置業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“武漢弘盛”)70%股權(quán)對(duì)應(yīng)的股權(quán)收益權(quán)，以及購(gòu)買武漢弘盛股東武漢遠(yuǎn)正企業(yè)管理咨詢有限公司85%股權(quán)，最終用于武漢歸元寺項(xiàng)目B包地塊的開(kāi)發(fā)建設(shè)以及信托合同所約定的其他資金用途。

不過(guò)近日，方正證券卻發(fā)現(xiàn)，中信信托將公司認(rèn)購(gòu)信托計(jì)劃的信托資金全部用于向方正集團(tuán)發(fā)放貸款。這種做法是否合法?是否還有其他內(nèi)情?后續(xù)中信信托將如何處理?北京商報(bào)記者聯(lián)系到中信信托相關(guān)人士，對(duì)方表示稍后將有相關(guān)公告說(shuō)明，但截至記者發(fā)稿尚未有公告發(fā)出。

細(xì)看方正證券公告及時(shí)間線，會(huì)發(fā)現(xiàn)該筆交易有多處蹊蹺之處。去年1月，中信信托向方正集團(tuán)旗下企業(yè)發(fā)放貸款25億元，方正集團(tuán)為該筆融資提供保證擔(dān)保。同年10月，因方正集團(tuán)旗下企業(yè)未能如約全部還款，中信信托與方正集團(tuán)旗下企業(yè)確定“借新還舊”方案。同年11月6日，方正集團(tuán)將當(dāng)日收到的中信信托2.3億元貸款用于代其旗下企業(yè)償還前期對(duì)中信信托的部分債務(wù)。也就是說(shuō)，在方正證券2.3億元認(rèn)購(gòu)中信信托的產(chǎn)品5天之后，方正集團(tuán)便收到了中信信托發(fā)放的相同資金的一筆貸款。

“如果方正證券說(shuō)法屬實(shí)，嚴(yán)格按照信托文件，資金他用是嚴(yán)重的違規(guī)行為。但方正證券是否知道這筆錢用到方正集團(tuán)，還要更多的證據(jù)。如方正集團(tuán)收到2.3億元就是方正證券那筆資金，那信托文件里約定的融資方就是虛假的或只是殼公司，這就涉及較為嚴(yán)重的違法行為。”金樂(lè)函數(shù)分析師廖鶴凱對(duì)北京商報(bào)記者表示。

一位信托業(yè)人士還對(duì)北京商報(bào)記者表示，如果是融資方武漢弘盛與方正集團(tuán)“合謀”，先將資金打入武漢弘盛賬戶后，武漢弘盛又把錢打給了方正集團(tuán)，雖然不存在資金挪用，但中信信托也存在管理不到位之責(zé)。針對(duì)此事，記者聯(lián)系到武漢弘盛，但對(duì)方表示，目前公司尚未有回應(yīng)。

另一備受公眾關(guān)注的問(wèn)題就是，如果是在方正證券不知情的情況下，2.3億元信托資金被大股東用來(lái)償債了，責(zé)任誰(shuí)來(lái)?yè)?dān)，資金是否有希望追回?北京尋真律師事務(wù)所律師王德怡表示，從法律層面上看，如果方正證券本應(yīng)獲得的資金被控股股東“截和”，中信信托改變了信托合同所計(jì)劃的用途，這里面可能存在兩方面的違規(guī)。一是，如果中信信托存在擅自改變資金用途，未及時(shí)履行信息披露義務(wù)，涉嫌違反了和方正證券之間的合同約定;中信信托也涉嫌違反了信托資金監(jiān)管的規(guī)定,可能引發(fā)監(jiān)管部門的行政調(diào)查和處理。二是，方正集團(tuán)涉嫌濫用控股股東地位，將子公司作為融資工具，損害了方證證券及投資人的利益。根據(jù)誠(chéng)實(shí)信用原則和權(quán)利不得濫用原則，方正集團(tuán)可能產(chǎn)生侵權(quán)賠償責(zé)任。

關(guān)鍵詞： 2 3億資金改道方正證券